公告編號：2018-026

證券代碼：831603           證券簡稱：金潤和            主辦券商：東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

 一、會議召開情況廣東金潤和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于 2018 年 4 月 26 日在公司會議室召開。本次會議的通知于 2018 年 4 月 22 日向各位董事發出。本次會議由董事長李中林先生主持，本次董事會應出席會議的董事 5 人，實際出席董事 5 人；公司第二屆監事會全體監事及全體高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。

二、會議審議議案及表決情況

審議通過《2018 年第一季度報告》。

表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

回避表決情況：不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

三、備查文件

《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

廣東金潤和科技股份有限公司

董事會

2018 年 4 月 27 日

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