公告編號：2018-027

證券代碼：831603           證券簡稱：金潤和           主辦券商：東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

廣東金潤和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于 2018 年 4 月 26 日在公司會議室召開。本次會議由李小清女士主持，本次監事會應出席會議的監事 3 人，實際出席會議監事 3 人，公司董事會秘書、財務負責人列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于監事會召開的有關規定。

二、會議審議議案及表決情況

會議以記名投票表決的方式，通過如下議案：

審議通過《2018 年第一季度報告》。

公司監事會對公司《2018 年第一季度報告》進行了審核，并發表審核意見如下：

公司 2018 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告內容能夠真實、準確、完整地反映出公司 2018 年第一季度的經營成果和財務狀況。

表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

回避表決情況：不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

三、備查文件

《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》。

特此公告！

廣東金潤和科技股份有限公司

監事會

2018 年 4 月 27 日

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