公告編號：2018-036

證券代碼：831603 證券簡稱：金潤和 主辦券商：東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

2018 年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2018 年 7 月 20 日

2.會議召開地點：廣東金潤和科技股份有限公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：廣東金潤和科技股份有限公司董事會

5.會議主持人：董事長李中林先生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《廣東金潤和科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 7 人，持有表決權的股份總數 36,019,883股，占公司有表決權股份總數的 57.01%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于補充確認關聯交易的議案》議案

1.議案內容：

為促進公司經營發展，公司控股股東、實際控制人董事長兼總經理李中林先生于2018 年 4 月 13 日無償向公司轉讓一項發明專利，發明名稱：一種輸液容器，專利號：2009101737052。

根據《公司章程》等相關規定，上述事項涉及關聯交易，需經過公司董事會及股東大會的審議批準，因公司董事會及股東大會未對上述事項作出決策，現特補充確認此議案。

2.議案表決結果：

同意股數 890,400 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

關聯股東李中林、李梓林回避表決。

三、備查文件目錄

《廣東金潤和科技股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會會議決議》。

廣東金潤和科技股份有限公司

董事會

2018 年 7 月 20 日

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